กองทุนเพื่อการลงทุนในดูไบ KBC Aldini Capital Ltd. ได้แสดงเงามืดมนเหนือการเสนอราคา 3.6 พันล้านดอลลาร์ของ David Baazov เพื่อซื้อ Amaya Inc. ซึ่งเป็น CEO ของบริษัทไพรเวทอิควิตี้ Kalani Lal ปฏิเสธเมื่อวันอังคารว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในข้อตกลงนี้
Mr. Lal บอกกับหนังสือพิมพ์ Globe and Mail ของแคนาดาว่า
เขาไม่มีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมของ Amaya และทั้งบริษัทของเขาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสนอซื้อกิจการผู้ให้บริการการพนันไม่ว่าในทางใดทางหนึ่ง
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน David Baazov อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธาน Amaya ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเพื่อซื้อบริษัทในราคา 24 ดอลลาร์แคนาดาต่อหุ้นสามัญ หรือ 3.6 พันล้านดอลลาร์แคนาดา เมื่อรวมหนี้แล้ว ข้อตกลงดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่า 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ นาย Baazov กล่าวในการยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ว่าเขาได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนสี่แห่ง ได้แก่ KBC Aldini Capital Ltd., Goldenway Capital SPC, Head and Shoulders Global Investment Fund SPC และ Ferdyne Advisory Inc.
การเสนอราคาดังกล่าวค่อนข้างแปลกใจ เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าขณะนี้นาย Baazov กำลังถูกสอบสวนโดยผู้ควบคุมหลักทรัพย์ของ Québec Autorité des Marchés Financiers (AMF) เกี่ยวกับกิจกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการ Rational Group ของเกาะ Isle . Amaya ซื้อเจ้าของห้องไพ่ออนไลน์ PokerStars ในราคา 4.9 พันล้านดอลลาร์ในช่วงฤดูร้อนปี 2557
ถ้านาย Baazov ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาซื้อขายข้อมูลโดยใช้ข้อมูลภายใน
เขาอาจถูกจำคุกสูงสุดห้าปี อย่างไรก็ตาม ด้วย CEO ของ KBC Aldini Capital ที่อ้างว่าบริษัทของเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประมูลของ Amayaอดีตหัวหน้าผู้ประกอบธุรกิจการพนันอาจประสบปัญหาร้ายแรงยิ่งขึ้น
โดยพื้นฐานแล้ว นายลัลแนะนำว่านายบาซอฟได้ให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับข้อเสนอหลายพันล้านของเขาแก่สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อซื้อบริษัทที่เขาก่อตั้งขึ้นเองและตั้งให้เป็นส่วนตัว
หลังจากประกาศเกี่ยวกับการประมูลมูลค่า 3.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หุ้นของ Amaya ก็พุ่งขึ้น 18% หากข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินของ KBC Aldini Capital พิสูจน์ได้ว่าไม่เป็นความจริง นาย Baazov อาจถูกตั้งข้อหายื่นคำให้การเท็จต่อสำนักงาน ก.ล.ต.ซึ่งอาจเป็นความพยายามที่จะบิดเบือนราคาหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจการพนัน หุ้นในบริษัทแคนาดาร่วงลงราว 6% เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากคำแถลงของนายลัลถูกเผยแพร่
ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการของ Amaya ได้ออกแถลงการณ์ว่าได้รับแจ้งเกี่ยวกับรายงานล่าสุดแล้ว และจะดำเนินการตรวจสอบข้อเสนอของ Baazov ต่อไป โดยคำนึงถึงการปฏิเสธการมีส่วนร่วมของ KBC Aldini Capital
เป็นที่เข้าใจกันว่าสำนักงานกฎหมาย Block & Leviton LLP จะสอบสวน”การฉ้อโกงหลักทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นหรือการอ้างสิทธิ์ในการจัดการ”ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอซื้อกิจการ
